Top 4 najbardziej skandaliczne transakcje w transakcjach osób mających wpływ na wadze. Handel był częścią amerykańskiego rynku, ponieważ William Duer posłużył się na stanowisko zastępcy sekretarza Skarbu Państwa, aby kierować zakupami obligacji pod koniec lat 1700. W tym artykule przyjrzymy się niektórym incydentom znaczącym handlu wewnętrznego Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania informacji na temat tego, co dokładnie jest handlem wewnętrznym.1 Albert H Wiggin Crash na rynkach Millionaire. During Roaring 20, wielu specjalistów Wall Street, a nawet wielu opinii publicznej, wiedział, że Wall Street była sztywną grą prowadzone przez potężne bory inwestycyjne Cierpienie z powodu braku ujawnień i epidemii plotek manipulacyjnych, ludzie wierzyli, że inwestycje typu "coattail" i inwestowanie w dynamikę były jedyną realną strategią na zarabianie na zyskach Niestety, wielu inwestorów stwierdziło, że kojdy, na które jeździli, były w rzeczywistości paleniskowymi za ukryte zlecenia sprzedaży, które pozostawiały je trzymające torbę Wciąż, podczas gdy rynek wciąż podnosił się i wynosił, te niepowodzenia były postrzegane jako mały zapłacić, aby wejść na dużą grę później W październiku 1929 roku wielka gra została ujawniona jako kolejny smokescreen. Po katastrofie, publiczność była bolesna, zła i głodna zemsty Albert H Wiggin, szanowany szef Chase Narodowego Banku, wydawał się mało prawdopodobnym celem, dopóki nie zostanie ujawnione, że zwiał 40.000 akcji własnej firmy To jest jak bokser stawia na swoim przeciwniku poważny konflikt interesów. Korzystanie z w pełni własnością korporacji rodzinnych, aby ukryć handlu, Wiggin zbudował stanowisko, które dało mu zainteresowanie prowadzeniem swojej firmy w gruncie Nie było żadnych konkretnych zasad przeciw zwarciu własnej firmie w 1929 roku, więc Wiggin legalnie zarobił 4 miliony od katastrofy z 1929 r. I wstrząsnąć stadionem Chase, jak odróżnić szczyty i dno na rynku kapitałowym, gdy krótka sprzedaż czytała odczytywanie krótkich kandydatów z analizą techniczną. W tym czasie nie było to legalne, ale Wiggin przyjął również 100 000 lat emerytury z życia banku Później odrzucił emeryturę, gdy publiczne przeświadczenie wyrosło zbyt głośno, aby zignorować Wiggin nie był sam w swoim niemoralnym postępowaniu, a podobne rewelacje doprowadziły do rewizji 1934 r. ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., która była znacznie sterylna wobec handlu wewnątrzosobowego. Wiggin Act. W jednym z najsłynniejszych przypadków handlu wewnątrzprzedsiębiorstwami Michael Milken, Dennis Levine, Martin Siegel i Ivan Boesky Milken otrzymali najwięcej uwagi, ponieważ był największym celem komisji SEC i SEC, ale rzeczywiście Boesky, który był pająkiem w centrum internetowym. Boesky był arbitrażem w połowie lat 80. XX wieku z niezwykłą umiejętnością wyłapywania potencjalnych celów przejęcia i inwestowania przed złożeniem oferty W chwili pojawienia się ofiary, firma docelowa mogłaby strzelać i Boesky sprzedaje swoje akcje z zyskiem Czasem Boesky kupiłby tylko kilka dni przed publicznym ogłoszeniem niechcianej oferty - wyczynem prewencyjnym rywalizującym z umysłowym powodzeniem ingerując w łyżeczkę Uri Geller Dowiedz się więcej w Tales From Wall Street s Crypt. Like Geller, prewencja Boesky'ego okazała się oszustwem Zamiast prowadzić bieżącą tabulację wszystkich firm będących w obrocie publicznym handlujących na tyle z rabatem do ich prawdziwych wartości aby przyciągnąć oferty i inwestować w najbardziej prawdopodobne grupy, Boesky udał się prosto do źródła - fuzje i przejęcia broni głównych banków inwestycyjnych Boesky zapłacił Levine i Siegel za informacje przed przejęciem, które prowadziły jego prymitywne zakupy Kiedy Boesky trafił do domu działa na prawie każdej głównej umowie w latach osiemdziesiątych - Getty Oil, Nabisco, Gulf Oil, Chevron NYSE CVX, Texaco - osoby z SEC stały się podejrzane. Przerwała SEC miała miejsce, gdy Merrill Lynch został poinformowany, że ktoś w firmie wyciekł z informacji i w wyniku odkrycia konta bankowego w Szwajcarii Levine'a SEC wycofał się z Levine i dał nazwę Boesky Patrząc na Boesky'ego - zwłaszcza podczas fiasku z Getty Oil - SEC złowił Siegela Z trzema w torbie , poszli po nadzorze Michael Milken z Boesky i Milken pomógł SEC sporzą dzić listę 98 zarzutów wartych 520 lat więzienia przeciwko królowi skarbów skarbowych Prowizje SEC nie miały żadnego problemu, ale Boesky i Milken wzięli na siebie grzywnę i grzywny. wyroki więzienia Więcej informacji na temat Milken, patrz 4 Historia - Making Wall Street Crooks.3 R Foster Winans The Corruptible Columnist. Chociaż nie jest na wysokim szczeblu pod względem dolara, przypadek redaktora Wall Street Journal R Foster Winans jest punktem zwrotnym dla jego ciekawy wynik Winans napisał Heard na ulicy kolumny profilowania pewnego zapasu Zapasy w kolumnie często poszedł w górę lub w dół zgodnie z opinią Winans Winans wyciekł zawartość jego kolumny do grupy maklerów, którzy korzystali z napiwku, aby zajmować stanowiska stan magazynu przed publikacją kolumny Brokerzy osiągnęli łatwe zyski i rzekomo dali niektóre z nielegalnych zysków Winansowi. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dlaczego zmiany cen akcji zmieniają się według doniesień prasowych. przez SEC i umieszcza się w centrum bardzo trudnej sprawy sądowej Ponieważ kolumna była osobistą opinią Winansa, a nie istotnych informacji poufnych, SEC została zmuszona do unikalnej i niebezpiecznej strategii SEC zarzuciła, że informacje w kolumnie należały do Wall Street Journal nie Winans Oznaczało to, że podczas gdy Winans został skazany za przestępstwo, WSJ mógłby teoretycznie angażować się w tę samą praktykę handlu swoimi treściami bez jakichkolwiek obaw związanych z prawdą. Dowiedz się, jak nowości mogą wpłynąć na Twój czas na Trading On News Releases i Can Dobra Nowina Bądź Sygnałem Do Sprzedania.4 Martha Stewart Homoseksualny Hoaxer. W grudniu 2001 FDA ogłosiła, że odrzuciła nowy lek przeciwnowotworowy ImClone, Erbitux Ponieważ lek ten reprezentował większą część rurociągu ImClone, akcje spółki nabrały gwałtownego nurkowania Wielu inwestorów farmaceutycznych zostało rannych, ale rodzina i przyjaciele CEO Samuela Waksal byli na tyle dziwni, że nie wśród nich Wśród tych z preternatu ral dla zgadywania decyzji FDA dni przed ogłoszeniem było guru domowego Martha Stewart Sprzedała 4 000 akcji, gdy czas nadal zajmował się wysokimi 50-tkami i zebrał blisko 250 000 w sprzedaży W ciągu następnych miesięcy liczba akcji spadnie do ponad 10.Stewart twierdził, że sprzedawca sprzedał już swoje zamówienia, ale jej historia nadal się rozpętała, a publiczny wstyd zmusił ją do rezygnacji z funkcji dyrektora generalnego swojej własnej firmy, Martha Stewart Living Omnimedia Waksal została aresztowana i skazana na ponad siedem lat w więzieniu i ukarana grzywną w wysokości 4 milionów w 2003 r. W 2004 r. Stewart i jej pośrednik zostali uznani za winnych w handlu poufnym Stewart został skazany na co najmniej pięć miesięcy więzienia i karany 30 000. Chociaż przypadki w tym artykule są jasnymi przykładami, jest często trudne do wykrycia przez SEC Wykrywanie, że zawiera wiele przypuszczeń i rozważań o prawdopodobnościach Chociaż Boesky był dobry w przewidywaniu podjęcia to było wysoce nieprawdopodobne. Powiedzmy, SEC popełniła błędy i oskarżyła niewinnych w przypadkach, które są granica, w najlepszym Jest to jedna z cen, które płacimy, aby chronić wewnętrznych informacji handlowych, że społeczeństwo nie wie jeszcze To powiedziawszy, Stewart oferuje najlepszy przykład, dlaczego nie najlepiej wymieniać się informacjami poufnymi, pozostawiając aspekt moralny na bok. Jeśli miała po prostu posiadać zapas ImClone, to w czasie przejęcia Eli Lilly osiągnęłoby dystans 70-80 Jej posiadłości warte około 60 000 więcej niż to, co sprzedała za to, że została ukarana grzywną 30 000 i skończyła się w więzieniu Ryzyko, w tym przypadku zdecydowanie przeważające zyski. Ryzyko, że wartość inwestycji ulegnie zmianie ze względu na zmianę w bezwzględny poziom stóp procentowych w rozproszeniu między. Ethereum to zdecentralizowana platforma oprogramowania, która umożliwia tworzenie SmartContracts i aplikacji do rozproszonych aplikacji. Zero Day Attack to atak wykorzystujący potencjalnie poważne oprogramowanie słabość w stopniu słabości, że sprzedawca lub deweloper. Stawka średnia, w jakiej jednostka lub korporacja jest opodatkowana Efektywna stawka podatkowa dla osób fizycznych jest średnią stopą. Badanie przeprowadzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawcy. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać. Pułap zadłużenia został utworzony w ramach Drugiej Ustawy o Obligacji Wolności. Utrata utraty wagi. POKREŚLAJĄCEJ Utrata długu. Utrata wagi. Dziąta strata ma miejsce, gdy podaż i popyt nie są równoważne Kiedy konsumenci nie czują ceny dobrobytu lub usługi jest uzasadnione w porównaniu z postrzeganym narzędziem, rzadziej kupują przedmiot ze względu na niższy poziom handlu, alokacja zasobów może stać się nieefektywna, co może prowadzić do zmniejszenia ogólnego dobrobytu w społeczeństwie. Przykłady strat śmiertelnych. Minimalne wynagrodzenie i prawo płacowe mogą powodować śmiertelne straty, powodując, że pracodawcy płacą za dużo pracowników i zapobiegają niskim rkerszy od zabezpieczeń Prace związane z cenami i kontrolami czynszu mogą również powodować utracone straty poprzez zniechęcanie do produkcji i obniżenie podaży towarów, usług lub mieszkań poniżej oczekiwań konsumentów Konsumenci doświadczają niedoborów i producentów zarabiają mniej niż w przeciwnym razie. utratę wagi, ponieważ uniemożliwiają ludziom dokonywanie zakupów, które w przeciwnym razie byłyby przyczyną, ponieważ ostateczna cena produktu przekracza cenę rynkową równowagi. Na przykład, jeśli podatek od przedmiotu wzrasta, to ciężar jest często dzielony między producenta a konsumenta , co prowadzi do tego, że producent uzyskuje mniejszy zysk z przedmiotu, a klient płaci wyższą cenę. Oznacza to niższe zużycie towaru niż poprzednio, co zmniejsza ogólne korzyści płynące z rynku konsumenckiego, przy jednoczesnym zmniejszeniu korzyści, jakie firma może zobaczyć jeśli chodzi o zyski. Niedobór finansowy. Wydajność handlowa jest nieefektywna, gdy towary na rynku są niedoszacowane lub niedowartościowane. Chociaż niektóre z członków społeczeństwa mogą korzystać z braku równowagi, inni ponoszą konsekwencje w odniesieniu do ich dobrobytu. Na przykład zawyżone ceny mogą prowadzić do wyższych marż zysku, ale negatywnie wpływać na konsumentów produktu W przypadku towarów nieelastycznych, zwiększony koszt może uniemożliwić konsumentom dokonywanie zakupów w innych sektorach rynku lub spowodować, że niektórzy konsumenci nabywają mniejszą ilość towaru, jeśli jest to możliwe W przypadku towarów elastycznych, konsumenci mogą zmniejszyć wydatki w tej kategorii, aby zrekompensować lub wycenić rynek całkowicie. Ocenione produkty mogą być pożądane dla konsumentów, ale może uniemożliwić producentowi odzyskanie kosztów produkcji Jeśli dany produkt zostanie niedowartościowany przez znaczny okres, niektórzy producenci mogą być zmuszeni do wycofania się z rynku. Rupia osłabiła się o 10 do 67 84 w stosunku do dolara amerykańskiego 18 5 w stosunku do ZEA Dirham we wczesnym handlu we wtorek na międzybankowej giełdzie walutowej na popyt na koniec miesiąca na koniec miesiąca od importerów w okresie capita l. Indyjska waluta w poniedziałek zamknęła się na poziomie 67 74 USD za dolara, a zyski z ośmioprocentowej aprecjacji dolara przy spadku dolara wobec japońskiego jena. Przedstawiciele Forex powiedzieli, że miesięczny popyt na dolara od importerów i stagnacja dolara wobec innych walut za granicą ważyło się głównie na rupiach. Inwestorzy z USA wycofywali Roczne 1,095 crore z rynków papierów wartościowych na poniedziałkowym rynku akcji. Indie na giełdach były na zielono na wczesnym handlu, które pomogło rupii cap niektóre straty, powiedział dealer. Standard BSE Sensex był wyższy przez 81 01 punktów, lub 0 31 procent do 25.888 11 we wczesnych transakcjach. Rupia zyskała na 25 paise lub 0 37 procent w ciągu ostatnich dwóch dni handlowych. WIĘCEJ od Business. Gold był na dobrej drodze do najgorszego tygodnia w ciągu czterech miesięcy PRZECZYTAJ WIĘCEJ. Zespół wspieranych przez stację zmuszający mniejszych graczy do wzbudzenia swojej gry READ MORE. Real Estate. Government podejmowania rozległych wysiłków w celu poprawy standardów, przepisów READ More. Local Business. More świadomość wśród ludzi dla właściwego śmieci zbieranie zaprosiło READ MORE. News Wskaźniki dla Forex. Read More Uzyskaj wskaźnik prawdopodobieństwa Wskaźnik Forex dla codziennego handlu w dowolnym Brokerze Który z pośredników, który jest dla nas otwarty Teraz zdarza się, że rynek zawija się w ciągu ostatnich 24 godzin i handlu, a także kiedy możemy spodziewać się 24 godziny przed nami teraz News Wskaźniki dla Forex Analiza popytu na zapotrzebowanie Forex Gbp Rzecz jest, że kilka wskaźników oparte na strzałce, po wytworzeniu strzałki, zmieni lokalizację lub całkowicie Wskaźnik działa tylko dla Forex Czytaj więcej Co to jest Pipsy w walutach oznacza procentowy punkt jest najmniejszą zmianą cen, która dana stawka może spowodować wzrost lub spadek Pepsi stanowi zysk lub stratę w Twoim handlu Forex niech czuje się świetnie z powrotem Forex Trading Mistakes Byłem na droga do tego w ciągu pierwszych kilku sekund - kiedy całe twoje serce, a dopiero piętnaście lat, Nowicjusz otworzył swoją okładkę - z braci Isley w najlepszym interesie, z którymi się kochasz. Struktura trategii i dyscyplina zapewniana przez przemyślany plan handlowy w celu wyeliminowania emocji z codziennego handlu Czytaj więcej Graj w pasjans i tic-tac-toe w wyszukiwarkach google lattes update Nie pamiętam, że grałem w 3D tic-tac-toe był Dzieciak to jedna z tych gier, która właśnie pojawiła się w jednym z moich pól później, chciałbym grać - jakie wskaźniki dla Forex Najlepszych Binarnych Brokerów Brokerów Brokerów Brak ryzyka Nowy wskaźnik swobodnego Skalowania dla Forex Trading, najlepiej 2017 Ciągle pracujemy na temat tworzenia nowych wskaźników skalowania Forex, tutaj jest nasz Tutaj można pobrać więcej forex na stronie ea, znajdź wskaźniki Tagi nowe, wskaźniki dla mt4 Copyright 2010 - 2017 Nowe wskaźniki forex dla mt4 Kiedy ważna informacja zostanie wydana, waluta będzie się poruszać łatwo , wytwarzając duże ruchy pip w obu kierunkach Jest rzeczą, kilka strzałek oparte wskaźniki, po wytworzeniu strzałki, zmieni lokalizację lub całkowicie Wskaźnik działa tylko dla Forex Możesz wybrać dowolnego makla dowolnej pary po prostu Zainstaluj to miernik forex i trad W złocie lub innych parach Dowiedz się więcej Pobierz kartę forex Hdfc w celu depozytu lub wypłaty w dowolnym brokerze forex Czytaj więcej Dollar robi przerwę, ale zależy od decyzji EBC na Eurusd i innej walucie. fundamentalna analiza jest kluczowym elementem w edukacji zasobów i opcji Mam nadzieję, że uda mi się pokazać kilka nowych pomysłów, a przede wszystkim uczynić to bardzo dostępne dla każdego Read More To część otwarcia 24 godziny prosto w tym tygodniu, a także tak możemy USD SPX Climb i USDJPY Cicho Rosnąco oczekiwać w ciągu 24 godzin przed nami, ale mieliśmy kilka fajerwerków do końca News Wskaźniki Forex Korzystając z tej strategii skalowania, handlowcy będą mogli wejść i wyjść z handlu w kilka sekund w prawie zerowym przypadku Forex Vendita Nowy wskaźnik swobodnego skalibrowania na rynku Forex, najlepiej w 2017 Nieustannie pracujemy nad tworzeniem nowych wskaźników skalowania Forex, oto jest teraz, 15 minut przed publikacją danych e buy sell stop po obu stronach 15 pips od obecnej ceny Forex Dolar Futuro Argentyna Waluta Rzecz jest, kilka wskaźników strzałki, po wytworzeniu strzałki, zmieni lokalizację lub całkowicie Wskaźnik działa tylko dla Forex Pół godziny przed dużą wiadomością Forex rynku zazwyczaj nie wydaje się znaczne transakcje, waluta jest często zatrzymany w małym zakresie tight. Read More Dziś poprowadzi Cię do Forex Trading Top 10 porad Nie pamiętam, odtwarzanie 3D tic-tac-toe był dzieckiem to jedna z tych gier, które po prostu pojawiły się w jednym z moich pudełek później, chciałbym grać - jakie wskaźniki News For Forex Hotforex Mt4 Mac Pobierz Read More Aaliyahis jedna z największych momentów we współczesnych News Wskaźniki dla Forex Wybierz najbardziej wpływowych, które mają silnie potrząsnąć rynkiem Więc czytaj dalej, kiedy wybieramy nasze cztery wskaźniki Forex na rok 2017 i wyjaśnijmy Powyżej możemy zobaczyć przykładowy wskaźnik psychiczny zastosowany wobec Teraz, na 15 minut przed datą a jest zwolniony miejsce kupić kupuj stop zleceń po obu stronach 15 pips z dala od aktualnej ceny. Call Starbucks w tajemnicy, aby zatrzymać je trochę zły nawyk - kwartalnie zysku biorąc to, co jest na porządku dziennym na dzisiejszy weekendowy przegląd Stokes głowa News Indicators Dla Forex Po studiach na chwilę konkretnej pary walutowej i jej reakcji na wiadomości, przedsiębiorcy mogą przewidzieć kierunek skoków cen i długość przesuwania w pipsach, aby ustawić wpisy i cele zysku więcej opcji 60 sekund gry Po otrzymaniu wiadomości może być ostatnia znaleźć w każdym kalendarzu gospodarczym Forex dowiedzieć się, która parę walut zostanie naruszona Trade Oil Futures Online Innym podejściem handlowym - wejście 15 min po tym, jak nowości zostały opisane przez Dean na str. 2.Forex scam CBI wkracza oddział Bank of Baroda. NEW DELHI Centralne Biuro Śledcze i Egzekwowania Dyrekcji rozpoczęło śledztwo w sprawie nielegalnych transferów walutowych na kwotę 6,172 crorego Rupia, podejrzanego o transakcje z czarnymi pieniędzmi, z banku Baroda w Delhi. Zarówno CBI, jak i ED przeprowadziły naloty w trzech miejscach, w tym w oddziałach BOK w Ashok Vihar oraz w siedzibie dwóch urzędników - SK Garg AGM Delhi i Jainish Dubey - wymiany walutowej - i zebranych dokumentach związanych ze wszystkimi firmami, które otworzyły bieżące kontrakty i dokonały nielegalnych przelewów w ubraniu importowym. W sobotę TOI powiedziała, że przypadki miały zostać podjęte przez obie agencje dochodzeniowe. An wewnętrzna sonda BoB wykazała, że ponad 8 000 transakcji forex z nowo otwartych kont w oddziale Ashok Vihar do różnych firm z siedzibą w Hongkongu Bank nie poinformował transakcji, a nawet departament podatków dochodowych nie odbierał przelewów, podnosząc obawy systemowej nieudolności w wykryciu oszustwa pomimo bliskiego 500-krotnego wzrostu transakcja forex w banku w północnym Delhi. Oświadczenia dotyczące transferów pochodzą z czasów, gdy rząd stara się złamać przepływ czarnych pieniędzy za granicą The Con gres szybko zatrzasnął się kontrowersjom, wzywającym do ujawnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy i obwiniania rządu za bierność. Źródła mówiły, że CBI zarejestrowało sprawę o przestępczym spisku, oszukiwaniu i korupcji wobec nieznanych urzędników BoB i 59 prywatnych firm, które rzekomo otwarte konta w BoB Podobnie ED zarejestrował sprawę w sekcjach ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy PMLA. Twierdzi się, że 59 obecnych posiadaczy rachunków i nieznani urzędnicy bankowi spiskowali się, aby przekazać zagraniczne przelewy pieniężne, głównie do Hong Kongu, w zamian za niezgodne z prawem i nieregularne transakcje walutowe, naruszając ustalone normy bankowe w ramach urazów płatności wobec podejrzanych o nieistniejący przywóz, CBI powiedziała rzeczniczka Devpreet Singh. Całe CBI i ED będą kwestionować w przyszłym tygodniu urzędników Bank of Baroda i niektórych osób prywatnych. Źródła mówią, że oskarżony, w porozumieniu z bankiem, przyjął unikatowy sposób działania w celu przekazania środków - które nie są rozliczane - spółkom z siedzibą w Hongkongu. Odrębnie, BoB prowadzi wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia, w jaki sposób takie duże transakcje mogłyby mieć miejsce w ciągu dwóch tygodni bez systemu generującego alarmy. Nieregularne transakcje zostały przeprowadzone przez podzielenie dużych transakcji na kilka mniejszych poniżej 100 000 aby uniknąć raportowania Taka struktura transakcji w celu uniknięcia zgłaszania organom regulacyjnym lub podatkowym określana jest jako sformułowanie lub smurfowanie w kręgach bankowych Istnieją odpowiednie zabezpieczenia programowe w celu zapewnienia, że takie praktyki nie mają miejsca. RBI kierowała banki do zapewnienia, że w ramach mechanizmu monitorowania transakcji mają odpowiednią aplikację do wyrzucania ostrzeżeń, gdy transakcje są niespójne z podziałem na kategorie ryzyka i profil klientów Poproszono banki o zapewnienie solidnego oprogramowania do przechwytywania takich transakcji. Bank of Baroda uważa się za korzystanie z programu Finacle z firmy Infosys jako podstawowego rozwiązania bankowego. Nie jest jasne, czy jest on również używany modułu przeciwdziałającego praniu brudnych pieniędzy z tej samej firmy. Kontrola wewnętrzna przeprowadzona przez bank wykazała, że został przyjęty kompleksowy proces, który nie został wykryty. Po pierwsze, w oddziale Ashok Vihar otwarto 59 nowych rachunków bieżących w imieniu różnych firm. Następnie, skoroszyt gotówki został zdeponowany na tych rachunkach, czasami cztery razy dziennie Firmy, których właściciele są różnymi osobami, poprosił bank o przelewy forex do pewnych firm w Hongkongu. Były to przesunięte zaliczki na przywóz. Stawki za walutę były fudged przez urzędników banku, aby uzasadnić transfery i aby wyglądały one jak prawdziwe transfery, powiedział źródła. przez ToI audyt wewnętrzny Banku Barody wykrył nieprawidłowości i poinformował ministerstwo finansów, po czym zwrócono się do CBI i ED o przeprowadzenie sondy. Sprawozdanie z audytu mówi, że kwoty zostały potrącone z zaliczki na przywóz, a w większości przypadków beneficjenci były takie same jak Victroxx International Ltd, Great Asian Exports, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, I touch Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders i Traders itp. Firmy te mają siedzibę w Hongkongu Aktualizacja w podróży dzięki aplikacji Times of India News Kliknij tutaj, aby pobrać ją z urządzenia.
No comments:
Post a Comment